公告编号：2015-014证券代码：430193证券简称：紫新科技主办券商：中航证券北京紫新报通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年4月7日 2.会议召开地点：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B- 221(公司会议室)。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：郭求实 5.会议主持人：郭求实 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知于2015年3月28日向各位董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。 (二)出席情况 本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过了《关于〈2014年总经理工作报告〉的议案》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公告编号：2015-014 2.审议通过了《关于〈2014年财务决算报告〉的议案》，该议案 需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 3.审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》，该议案需提交2014年度股东大会批准。 议案内容：经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度实现净利润-2，070，986.00元。公司2014年末未分配利润为- 1，901，098.97元。公司2014年度拟议不进行分红，也不进行资本公积金转赠股本。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 4.审议通过了《关于〈2014年董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 5.审议通过了《关于〈2014年度报告及摘要〉的议案》，该议案 需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 6.审议通过了《公司关于企业会计政策变更的议案》。 公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 同意公司本次会计政策的变更。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 7.审议通过了《关于〈2015年财务预算报告〉的议案》，该议案 需提交2014年度股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 8.审议通过《关于〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》 同意《年报信息披露重大差错追究制度》自本次董事会审议通过 公告编号：2015-014之日起实施。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 9.审议通过了《关于提议召开2014年度股东大会的议案》。 同意公司于2015年4月27日召开2014年度股东大会。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件1、《北京紫新报通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告！